PPATK

OJK Didesak Selidiki Aliran Uang dari Judi Online di Pasar Kripto | EKONOMI

OJK Didesak Selidiki Aliran Uang dari Judi Online di Pasar Kripto

02 Juni 2025
Bareskrim Dalami Dugaan ACT Gunakan Dana Bentuk Perusahaan Baru untuk Money Laundering | RAGAM

Bareskrim Dalami Dugaan ACT Gunakan Dana Bentuk Perusahaan Baru untuk Money Laundering

16 Juli 2022
Andai ACT Terbukti Tilap Dana Umat, Mahfud Md: Terkutuk  | NASIONAL

Andai ACT Terbukti Tilap Dana Umat, Mahfud Md: Terkutuk 

06 Juli 2022
Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT | NASIONAL

Bareskrim Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Kemanusiaan ACT

05 Juli 2022
Gandeng PPATK, Polri Lacak Aliran Dana Khilafatul Muslimin | NASIONAL

Gandeng PPATK, Polri Lacak Aliran Dana Khilafatul Muslimin

10 Juni 2022
Polri Sebut Kasus Fahrenheit Rugikan Korban Rp555 Miliar Lebih | NASIONAL

Polri Sebut Kasus Fahrenheit Rugikan Korban Rp555 Miliar Lebih

20 Mei 2022
Bareskrim Gandeng PPATK Blokir Rekening Berisi Rp70 Miliar Milik Tersangka Kasus Fahrenheit | NASIONAL

Bareskrim Gandeng PPATK Blokir Rekening Berisi Rp70 Miliar Milik Tersangka Kasus Fahrenheit

19 Mei 2022
Bareskrim Lacak Aset Indra Kenz Rp58 Miliar di Kripto Luar Negeri | RAGAM

Bareskrim Lacak Aset Indra Kenz Rp58 Miliar di Kripto Luar Negeri

25 Maret 2022
Cek Transaksi Belanja Indra Kenz Selama di Turki, Bareskrim Libatkan PPATK | RAGAM

Cek Transaksi Belanja Indra Kenz Selama di Turki, Bareskrim Libatkan PPATK

17 Maret 2022
OJK, Polri dan PPATK Perlu Telusuri Motif Pencucian Uang di Balik Pinjol | RAGAM

OJK, Polri dan PPATK Perlu Telusuri Motif Pencucian Uang di Balik Pinjol

23 Oktober 2021