Kepala kebijakan internasional di Chainalysis menjelaskan penggunaan crypto dan keuangan digital di Rusia tidak bisa diberikan sanksi internasional.
Rusia Gunakan Crypto, dok Cryptohustle
“Kami berada dalam posisi yang cukup unik karena transparansi dan keabadian serta kekekalan catatan publik itu,” jelas Malcolm dalam wawancara eksklusif dan dikutip dari Cointelegraph.
Pemerintah di seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan bahwa Rusia dapat menggunakan crypto untuk menghindari sanksi yang dijatuhkan sebagai tanggapan terhadap serangan militernya terhadap Ukraina.
Mengatasi kekhawatiran tersebut, Malcolm menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan substansial dalam kerangka Anti Pencucian Uang dan kontra-terorisme industri kripto.
Itu berarti bahwa, tergantung pada yurisdiksi mereka, pertukaran crypto masih diperlukan untuk menegakkan sanksi yang sama seperti yang dikenakan pada bank dan perantara keuangan tradisional lainnya.
Meskipun entitas yang terkena sanksi berpotensi memindahkan dana ke dompet pribadi, pergerakan tersebut dapat dengan mudah dilacak dengan alat intelijen blockchain seperti yang dikembangkan oleh Chainalysis. Dalam kebanyakan kasus, entitas ini harus bergantung pada titik keluar terpusat untuk menguangkan.
“Kami [masih] tidak hidup di dunia di mana seseorang dapat bertahan dalam ekonomi kripto dan membeli semua barang dan jasa yang mungkin ingin dibeli,” jelas Malcolm.
Pada saat itu, pertukaran yang dilengkapi dengan teknologi Chainalyisis akan menerima peringatan yang menandai dana yang dikenai sanksi, yang, pada gilirannya, akan memungkinkan platform untuk membekukan dana tersebut.
Menurut Malcolm, teknik intelijen blockchain ini membuat crypto kurang menjadi sarana yang cocok untuk menghindari sanksi daripada alat keuangan tradisional.
“Lingkungan crypto blockchain jauh lebih ramping daripada alat apa pun yang mampu mengganggu penggunaan jaringan kabel bank tradisional Rusia atau sejujurnya, bahkan uang tunai fisik untuk menghindari sanksi,” kata Malcolm.
Kekhawatiran tetap ada bahwa entitas yang terkena sanksi masih dapat mengandalkan protokol tanpa izin dan terdesentralisasi yang tidak memerlukan prosedur AML/Kenali Pelanggan Anda.
“Saat ini kami juga sedang mengembangkan alat baru yang lebih ringan untuk menyediakan cara mudah bagi protokol dan platform terdesentralisasi untuk melakukan pemeriksaan sanksi dasar guna membantu mengelola risiko reputasi dan penegakan sanksi,” tambah Malcolm.
Ekosistem blockchain dipersiapkan dengan baik terhadap upaya potensial Rusia untuk menghindari sanksi melalui cryptocurrency.
